من المقرر أن يمثل NatWest أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية في 14 أبريل(الصورة: SOPA Images / LightRocket عبر Getty Images
تواجه NatWest دعوى قضائية بشأن مزاعم بأنها سمحت بإيداع تحويلات نقدية تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية في حساب العميل دون إثارة أي استفسارات عن الاحتيال.
قالت هيئة مراقبة المدينة اليوم إنها بدأت إجراءات جنائية ضد البنك المدعوم من دافعي الضرائب لفشله في التصرف وفقًا لقواعد غسيل الأموال.
تدعي هيئة السلوك المالي (FCA) أن 'الودائع النقدية الكبيرة بشكل متزايد' تم إجراؤها في حساب عميل NatWest ، حيث تم دفع حوالي 365 مليون جنيه إسترليني - منها حوالي 264 مليون جنيه إسترليني نقدًا.
تدعي أن أنظمة وضوابط NatWest 'فشلت في مراقبة هذا النشاط والتدقيق فيه بشكل كافٍ' ، والذي حدث بين 11 نوفمبر 2011 و 19 أكتوبر 2016.
بموجب قواعد هيئة السلوك المالي (FCA) ، يجب إجراء الاستفسارات نظرًا لحجم وتكرار الإيداعات (الصورة: Getty Images)
من المقرر أن تظهر NatWest في Westminster Magistrates & apos؛ المحكمة في 14 أبريل.
وهذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها هيئة السلوك المالي (FCA) محاكمة جنائية بموجب لوائح غسيل الأموال ، والمرة الأولى التي تُستخدم فيها القواعد لمقاضاة أحد البنوك.
قالت هيئة السلوك المالي (FCA) إن قواعد غسيل الأموال تتطلب من الشركات 'تحديد ، وإجراء وإثبات العناية الواجبة الحساسة للمخاطر والمراقبة المستمرة لعلاقاتها مع عملائها لأغراض منع غسل الأموال'.
لم يتم توجيه اتهامات لأفراد كجزء من الإجراءات.
اشترك في النشرة الإخبارية لـ NEWSAM Money للحصول على أحدث النصائح والأخبار
من الائتمان الشامل إلى الإجازة وحقوق التوظيف وتحديثات السفر والمساعدات المالية الطارئة - لدينا كل القصص المالية الكبيرة التي تحتاج إلى معرفتها الآن.
اشترك في النشرة الإخبارية لـ NEWSAM Money هنا.
نبهت الهيئة التنظيمية لأول مرة NatWest Group ، المعروفة سابقًا باسم Royal Bank of Scotland ، بالتحقيق في يوليو 2017.
قالت NatWest Group ، المملوكة للحكومة بنسبة 62٪ بعد خطة إنقاذ ضخمة في ذروة الأزمة المالية ، إنها كانت تتعاون مع تحقيق هيئة الرقابة المالية حتى الآن.
وقال البنك: 'NatWest Group تأخذ مسؤوليتها على محمل الجد في السعي لمنع غسيل الأموال من قبل أطراف ثالثة ، وبناءً على ذلك قامت باستثمارات كبيرة ومتعددة السنوات في أنظمة وضوابط الجرائم المالية الخاصة بها.'
